Lừa đảo qua mạng: 132 bị hại hơn 6 tỉ đồng

26/02/2008 - 09:50

Báo Đồng Khởi số 2338,  ra ngày 30-11-2007,  có đưa tin về vụ lừa đảo qua mạng internet tại Bến Tre,  do Dương Tấn Đạt “trùm” công ty Colony Invest  Maragerment Inc (gọi tắt là CI) tại Bến Tre làm chủ, có  79 bị hại với số tiền 2,22 tỉ đồng. Đến nay, vụ án đã được cơ quan điều tra làm rõ.

Dương Tấn Đạt sinh năm 1989, ngụ tại ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Năm 2004, Đạt tham gia bán hàng đa cấp cho Công ty Phan Hưng Long (quận Tân Bình, TP.HCM) và quen với Nguyễn Văn Lợi (SN 1972), ngụ tại 2/5 A, đường Phan Thúc Duyên, phường 4, quận Tân Bình,  là giám đốc công ty bán hàng. Lợi tư vấn cho Đạt tham gia vào tập đoàn CI thông qua website có địa chỉ www.colonyinvest.net hoặc www.colonyinvest.com .  Nếu người đầu tư vào mạng (thông qua việc mua điểm “ảo” do CI qui định, mỗi điểm = 01 USD = 17.600 đồng Việt Nam), tùy theo nhiều hay ít mà được hưởng lãi từ 2,5 đến 3%/ ngày, thời hạn kết thúc cho mỗi kỳ đầu tư là 3 tháng. Nếu phát triển thêm được thành viên mới thì  được hưởng huê hồng theo nhiều cấp độ (10% hoặc 15%), tùy theo mức đóng vào của người mua điểm (thực chất là lấy tiền của người này chi trả cho người khác). Lợi còn cho biết, CI hoạt động theo hình thức kinh doanh đa cấp, được sắp xếp trình tự theo tuyến gồm: Nguyễn Thị Dạ Thu, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Tính (cùng ngụ tại TP.HCM) thuộc các tuyến 1,2,3 (chân rết cấp 1,2,3).  Nguyễn Văn Lợi thuộc tuyến 4 (chân rết cấp 4).  Lợi phát triển mạng lưới,  dưới “trướng” là Lý Thị Bé Tám ở Cai Lậy (Tiền Giang). Dương Tấn Đạt tự nguyện gia nhập vào tuyến của Bé Tám, cùng tham gia có Nguyễn Hữu Định (Chợ Gạo, Tiền Giang). Do Định không biết sử dụng máy tính nên phải nhờ Đạt thu tiền, nhập mạng và Đạt được hưởng 15% trên tổng số huê hồng mà Định được hưởng.

 

Trong thời gian hoạt động từ 26-6-2007 đến 8-11-2007, Dương Tấn Đạt đã thu tiền của 132  người ở các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Long An  đầu tư vào mạng là 6,033 tỉ đồng;  chi trả vốn, huê hồng, lãi là 3,461 tỉ đồng; nộp cho tuyến trên 2,271 tỉ đồng; còn tồn 267,7 triệu đồng tiền mặt, Đạt khai đã giao cho Lợi nhưng không có tài liệu chứng minh. Hiện, Đạt còn nợ lại của 114 người với số tiền 2,773 tỉ đồng.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN