Chiều ngày 30-3-2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Nguyễn Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1978), đăng ký thường trú tại số 678D, ấp Phú Chiến (xã Phú Hưng - TP. Bến Tre), chủ doanh nghiệp tư nhân Thu Nguyệt (ở cùng địa chỉ trên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Qua đơn tố cáo của 7 người dân trên địa bàn 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bến Tre, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành thẩm tra, xác minh và xác định: Từ đầu năm 2011 đến nay, Nguyệt cùng chồng (là Nguyễn Trung Nhân) đã làm giả 15 giấy đăng ký xe ô-tô, lấy danh nghĩa của doanh nghiệp đem thế chấp cho 7 người dân ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre để chiếm đoạt số tiền 5,24 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám nơi ở của đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ một số vật chứng có liên quan.
