Phát hiện 1 vụ lừa đảo bán hàng đa cấp

Qua xác minh bước đầu cho thấy, Vinaco có địa chỉ tại số 22, ngõ phố Lê Trọng Tấn, phường Khánh Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm công khai tại 4 ấp của xã Thừa Đức, gồm Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên và Thừa Thạnh.

Hình thức bán hàng như sau: Phía công ty chào hàng từng loại sản phẩm, người mua sẽ nhận 1 phiếu tri ân, người mua phải đưa tiền để lấy phiếu chứ chưa lấy hàng. Đại diện công ty thông báo ai có thẻ tri ân sẽ được tặng 1 phần quà của chương trình tri ân khách hàng (phần quà gì thì người mua không biết), ai tham gia chương trình mà không mang theo đủ tiền thì được đặt cọc với số tiền 100 - 500 ngàn đồng tùy loại sản phẩm và cho thời gian về nhà để chuẩn bị tiền. Trong quá trình tiếp thị, nhân viên công ty có đề nghị người mua đổi trả lại phiếu, nếu ai đổi sẽ hoàn trả lại tiền và có kèm theo số tiền từ 100 - 500 ngàn đồng, ai không đổi sẽ mua hàng, ai đặt cọc mà không đóng tiền thêm sẽ mất cọc và không có hàng. Việc này đã kích thích tính tò mò của người dân, đa số người mua không ai chịu đổi.

 Những sản phẩm ban đầu, khi thấy số lượng người mua không nhiều, phía công ty sẽ công bố kết quả quà tặng nằm trong phiếu tri ân là “trả lại số tiền mua hàng của người mua, ai có phiếu sẽ được trả lại tiền và nhận thêm sản phẩn đã đăng ký‎ mua”. Quá trình này được lặp lại từ 3 - 4 lần để kích thích người mua. Khi thấy người dân đặt cọc mua hàng nhiều, phía công ty sẽ tiến hành công bố kết quả phiếu quà tặng là một số sản phẩm nhỏ đi kèm. Chính những chiêu trò tiếp thị trên đã đánh lừa được người mua các mặt hàng của công ty.

Qua khảo sát, có rất nhiều người dân mua sản phẩm bị mất tiền cọc, đa số là dân nghèo, người dân cứ nghĩ công ty sẽ không lấy tiền cọc mà trả lại và sẽ được tặng kèm theo quà. Chính vì vậy, người mua bức xúc khiếu nại và tập trung tại trụ sở Công an xã gây mất an ninh trật tự tịa địa phương.

Với sự phối hợp của Đồn biên phòng Cửa Đại, Công an xã đã tiến hành mời đại diện công ty và một số người dân về trụ sở Công an xã làm việc. Qua xác minh, Công an xã phát hiện một số thông tin: Có sự sai lệch tên công ty và địa chỉ giữa các hồ sơ trong quá trình làm việc cụ thể như sau; Giấy phép đăng ký‎ kinh doanh là của Công ty cổ phần Truyền thông Vinaco, địa chỉ số 22, ngõ phố Lê Trọng Tấn, phường Khánh Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, giấy mời người dân tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm là Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và Truyền thông Vinacook, địa chỉ số 82, đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Công ty có xuất trình các hồ sơ chứng từ có liên quan về thông tin các mặt hàng sản phẩm đã bán cho người dân. Tuy nhiên, quá trình chào giá bán có nhiều chiêu trò chưa phù hợp làm cho người dân thiếu thông tin.

UBND xã, Đồn biên phòng Cửa Đại, Công an xã Thừa Đức buộc công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã bán hàng cho người dân và yêu cầu những người đã mua phải trả lại hàng cho công ty (đại diện công ty là ông Phạm Thanh Huyên). Các ấp phải chọn ra 1 người đại diện để thống kê, lập danh sách những người đã mua hàng, ghi rõ số tiền. Các bên tiến hành giao hàng, kiểm tra sản phẩm và danh sách phù hợp. Sau đó, công ty sẽ trả lại tiền cho từng ấp thông qua người đại diện của ấp mình. Người đại diện sẽ trả lại tiền cho người mua.

Ngày 31-5-2017, công ty đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho người dân đã mua hàng với tổng số tiền là 188,2 triệu đồng với 110 khách hàng.