Vào khoảng cuối năm 2004, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện Công ty TNHH Dũng Văn, Nguyễn Minh đóng trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Vinh Thế, trụ sở số 191 đường Vương Văn Huống, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
Quá trình điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ tư lợi, từ tháng 9-2002 đến tháng 1-2005, bị cáo Vương Xuân Phát và Bùi Thị Minh Thư đứng ra tổ chức thành lập 10 công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Để thành lập được nhiều công ty, Phát và Thư thuê những người lao động không nghề nghiệp hoặc những người chạy xe ôm, làm vườn đứng tên thành lập công ty, giữ chức vụ giám đốc công ty và được trả lương mỗi tháng 1,2 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, các công ty này không có sản xuất, kinh doanh, các giám đốc công ty chỉ có nhiệm vụ ký tên khống vào các quyển hóa đơn thuế giá trị gia tăng sau khi mua về rồi giao lại cho Phát và Thư. Mục đích là để Phát và Thư xuất bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành khi họ cần hóa đơn thuế giá trị gia tăng để thu lợi bất chính theo thuế xuất tương ứng thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% của thuế giá trị gia tăng đầu ra.
Phát và Thư đã xuất bán ra 2.647 hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhưng do số hóa đơn bán ra rộng (ở 39 tỉnh, thành) nên cơ quan điều tra xác minh được ở các chi cục thuế, cục thuế đã kê khai khấu trừ thuế đầu vào là 1.042 hóa đơn thuế giá trị gia tăng với doanh số 63.466.214.281 đồng. Phát và Thư thu lợi bất chính 4.324.451.688 đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre vừa đưa vụ án ra xét xử và tuyên án: Bị cáo Vương Xuân Phát, Bùi Thị Minh Thư, Nguyễn Quốc Vinh, Ngô Thành Trung, Bùi Văn Thân, Trương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Thế Vinh, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Thanh Minh phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Xử phạt bị cáo Vương Xuân Phát (Cường) 4 năm 10 tháng tù, Bùi Minh Thư: 3 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Thân: 9 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Xử phạt các bị cáo: Ngô Thành Trung, Trương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thanh Hoàng, Phạm Thế Vinh, mỗi bị cáo 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm tính từ ngày tuyên án, đồng thời buộc các bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước, cụ thể như sau: Vương Xuân Phát: 2.162.225.844 đồng, Bùi Thị Minh Thư: 2.162.225.844 đồng. Các bị cáo được Phát và Thư thuê làm giám đốc phải nộp lại số tiền lương mà các bị cáo đã nhận.
